УТРАТИЛ СИЛУ - РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
                          ОТ 03.03.2000 N 291-р

  
                ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

                              РАСПОРЯЖЕНИЕ
                     от 7 декабря 1999 г. N 1876-р

         ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ КОНТРОЛЯ И НЕДОПУЩЕНИИ ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ
               ДЛЯ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
                ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ В ИНОРЕГИОНАЛЬНЫХ
                          КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

       В настоящее   время  сложилась  негативная  практика  открытия
   зарегистрированными на территории края юридическими лицами  счетов
   в  неплатежеспособных  инорегиональных  банках  и  их филиалах при
   наличии счетов в платежеспособных банках Краснодарского  края.  По
   информации  УФСНП  России  по  Краснодарскому  краю  и  управления
   Министерства по налогам и сборам России  по  Краснодарскому  краю,
   эти  счета,  по  сговору  руководства  банков  и  юридических лиц,
   используются  для  ухода  от  уплаты  налогов   и   сборов   путем
   формального  проведения  расчетов  с  бюджетом  и государственными
   внебюджетными фондами.
       Например, только  от  АО "БИО" (Усть-Лабинский район) бюджетом
   недополучено более 60 миллионов рублей, задержанных на счетах двух
   коммерческих банков г. Москвы.
       За 9 месяцев текущего года банками  Москвы  задержаны  платежи
   предприятий -  налогоплательщиков  края в бюджет и государственные
   внебюджетные фонды на сумму более 350 миллионов рублей.
       Наиболее крупные   суммы   задержаны   в  коммерческих  банках
   "Гриффон" (около 115 миллионов рублей), "Интерконтиненталь" (более
   66  миллионов),  "Национальное  кредитное  товарищество" (около 30
   миллионов), ОАО "Банк Российский кредит" (26 миллионов).
       В результате упомянутых операций только отделением Пенсионного
   фонда Российской Федерации  по  Краснодарскому  краю  недополучено
   12,5  миллиона  рублей.  Указанной  суммы  было  бы достаточно для
   выплаты пенсий и пособий 24 тысячам пенсионеров края.
       Псевдоплатежи все   равно   будут   взысканы   с  предприятий,
   введенных в  заблуждение  преступными  элементами  обанкротившихся
   банков,  что  может  привести  к  осложнению финансовой ситуации в
   крае.
       В целях  обеспечения  поступления  реальных денежных средств в
   бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, а также
   пресечения  преступных  действий криминальных групп,  использующих
   различного рода махинации в целях личной наживы:
       1. Управлению  Министерства  по  налогам  и  сборам  России по
   Краснодарскому краю (Перонко):
       1.1. Обеспечить  жесткий  контроль  за открытием расчетных или
   иных  счетов   в   инорегиональных   банках,   не   обеспечивающих
   прохождение    платежей,    и    принимать   своевременные   меры,
   предоставленные существующим законодательством.
       1.2. Передать   недоимки,   числящиеся   по   лицевым   счетам
   налогоплательщиков  края,  исполнивших,  с   учетом   действующего
   законодательства,  свои обязательства перед бюджетом, в управление
   Министерства налогов  и  сборов  России  по  г.  Москве,  с  целью
   дальнейшего  взыскания  непоступивших денежных средств с банков г.
   Москвы и других регионов.
       2. Главному    управлению   Центрального   банка   России   по
   Краснодарскому    краю    (Митягин)    оперативно     представлять
   правительству  края  и управлению Министерства по налогам и сборам
   России  по  Краснодарскому  краю  информацию  об   инорегиональных
   банках, утративших платежеспособность.
       3. УФСНП России по Краснодарскому  краю,  ГУВД  Краснодарского
   края  (Сапрунов),  управлению  Министерства  по  налогам  и сборам
   России по Краснодарскому краю провести совместные  мероприятия  по
   пресечению деятельности лиц, действующих в сфере криминальных схем
   расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
       4. Главам     муниципальных     образований     совместно    с
   подразделениями управления Министерства по налогам и сборам России
   по  Краснодарскому  краю,  УФСНП  России  по  Краснодарскому краю,
   главного управления Центрального банка  России  по  Краснодарскому
   краю  провести  разъяснительную  работу среди налогоплательщиков о
   недопустимости применения псевдоплатежей при расчете с бюджетом  и
   государственными внебюджетными фондами.
       5. Департаменту по финансам,  бюджету и контролю администрации
   Краснодарского края    (Ярошенко)    совместно    с    управлением
   Министерства по налогам и сборам России по Краснодарскому  краю  и
   отделением    Пенсионного    фонда    Российской    Федерации   по
   Краснодарскому краю (Кузнецова) в 1 квартале 2000 года подготовить
   для  рассмотрения  на  заседании правительства Краснодарского края
   вопрос о предотвращении псевдоплатежей в бюджет и  государственные
   внебюджетные фонды.
       6. В    целях    предотвращения    псевдоплатежей    запретить
   руководителям   предприятий   открывать  счета  в  инорегиональных
   банках. При  обнаружении  сделок   контрольно   -   аналитическому
   управлению   совместно  с  правоохранительными  и  контролирующими
   органами проводить  полную  проверку  финансово  -   хозяйственной
   деятельности предприятия.
       7. Контроль за выполнением настоящего  распоряжения  возложить
   на    департамент    по    финансам,    бюджету   и   контролю   и
   контрольно -   аналитическое   управление    администрации    края
   (Небосов).
       8. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

                                                  Глава администрации
                                                  Краснодарского края
                                                        Н.КОНДРАТЕНКО