ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 1998 г. N 411
О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ОТ 4 МАРТА 1997 ГОДА N 69, ОТ 25 НОЯБРЯ 1997 ГОДА
N 531, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ
ОТ 19 МАЯ 1997 ГОДА N 504-Р
Заслушав информацию начальника управления администрации края
по работе с правоохранительными органами Дявочки Ф.В., прокурора
края Шкребца А.Н., начальника управления юстиции края Виноградова
А.Б., председателя краевого арбитражного суда Журавского А.К.,
первого заместителя начальника главного управления внутренних дел
края Бурлаченко В.А. на заседании правительства края 25 июня 1998
года о ходе выполнения постановления главы администрации
Краснодарского края от 4 марта 1997 г. N 69 "О позиции
администрации края по вопросу защиты прав и интересов вкладчиков в
Краснодарском крае", распоряжения главы администрации края от 19
мая 1997 г. N 504-р "О дополнительных мерах по обеспечению
контроля за проведением работы по возврату средств вкладчикам",
постановления главы администрации от 25 ноября 1997 г. N 531 "О
ходе выполнения постановления главы администрации Краснодарского
края от 4 марта 1997 г. N 69 "О позиции администрации края по
вопросу защиты прав и интересов вкладчиков в Краснодарском крае",
правительство края считает, что работа всех ведомств, причастных к
решению проблем обманутых вкладчиков, проводится
неудовлетворительно.
Закрепленные за финансовыми компаниями руководители
правоохранительных и исполнительных органов не обеспечили контроль
за ходом возврата средств вкладчикам (прилагается).
Прокуратура края не осуществляет должного надзора за
исполнением законности ведомствами, обязанными обеспечить защиту
прав вкладчиков. Результаты ее работы не освещаются в средствах
массовой информации.
Уровень исполнения судебных решений остается низким.
Исполнительные листы возвращаются в ликвидационные комиссии без
исполнения. Контроль за их исполнением со стороны судов и
управления юстиции остается неудовлетворительным. Только 16
работающими ликвидационными комиссиями банков предъявлено 715
исковых требований на сумму 431463 тыс. рублей, судами
удовлетворено в пользу банков 579 исков на сумму 265255 тысяч
рублей, фактически взыскано по 31 иску 2099 тысяч рублей, что
составляет 0,8 процента от удовлетворенных претензий.
Главное управление внутренних дел края неэффективно работает
по решению проблем обманутых вкладчиков, на низком
профессиональном уровне расследуются уголовные дела, практически
не осуществляется розыск мошенников. В отношении 78 должников по
представлениям управления юстиции возбужденно лишь 23 уголовных
дела, однако ни одно из них не направлено в суд. Не организован
прием инициативных групп вкладчиков. Работа по защите прав
вкладчиков, проводимая управлением, не находит своего отражения в
средствах массовой информации.
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения,
регистрационными палатами, отделениями бюро технической
инвентаризации, комитетами по земельным ресурсам, органами
архитектуры и градостроительства муниципальных образований края не
выполняются требования Закона РФ от 21 июля 1997 года "О судебных
приставах" о своевременном представлении судебным приставам
необходимой информации.
Краевой арбитражный суд и Главное управление Центрального
банка РФ по Краснодарскому краю до настоящего времени не
разработали механизма контроля за работой ликвидационных комиссий
и конкурсных управляющих, а также за распределением конкурсной
массы.
Мэрия г. Краснодара, администрации городов Сочи, Туапсе,
Темрюка, на территории которых были зарегистрированы и
осуществляли свою деятельность финансовые компании "Инсар",
"Кубанская недвижимость", "Кубанская финансовая компания",
"Национальный финансовый союз", "Националь", "Югжилстрой",
"Норма", "Вио-Стацио", "Лис", "Бизнес-Партнер", "Лаборатория
"Био-Сервис", "Сезон", "Шатана", "Лига-Сочи", "Август-Елена",
"Арго", "Азово-Черноморская страховая компания", не уделяют
должного внимания проблеме вкладчиков.
В целях обеспечения социально-политической стабильности в
Краснодарском крае, обеспечения возврата средств обманутым
вкладчикам, выполнения постановления главы администрации края от 4
марта 1997 года N 69 "О позиции администраций края по вопросу
защиты прав и интересов вкладчиков в Краснодарском крае"
постановляю:
1. Признать неудовлетворительной работу правоохранительных
органов края по осуществлению надзора за расследованием уголовных
дел и рассмотрением материалов в отношении лиц, допустивших обман
вкладчиков, по привлечению их к ответственности, по исполнению
судебных решений, районных и городских судов общей юрисдикции,
вынесших ряд незаконных решений, впоследствии отмененных краевым
судом, краевого арбитражного суда по контролю за работой
конкурсных управляющих в соответствии с требованием постановлений
главы администрации края от 4 марта 1997 года N 69 и от 25 ноября
1997 года N 531 и распоряжения главы администрации края от 19 мая
1997 года N 504-р.
2. Рекомендовать прокуратуре края (Шкребец) усилить надзор за
следствием и дознанием по уголовным делам, возбужденным в
отношении руководителей финансовых компаний и банков. В порядке
надзора провести проверку деятельности всех ведомств, обязанных
обеспечить защиту прав вкладчиков, дать правовую оценку работе
всех финансовых компаний и банков, которые не выполняют своих
обязательств перед вкладчиками, результаты опубликовать в
средствах массовой информации. На координационных совещаниях
заслушивать отчеты руководителей правоохранительных органов края о
состоянии работы по расследованию дел указанной категории. О
результатах проинформировать правительство края в августе 1998
года.
3. Главному управлению внутренних дел края (Сапрунов)
ужесточить контроль за расследованием уголовных дел в отношении
лиц, допустивших мошеннические действия, и обеспечением возмещения
ущерба вкладчикам. Предупредить руководителей, отвечающих за
проведение этой работы, о персональной ответственности за
выполнение в полном объеме всех необходимых мероприятий в
соответствии с их служебной компетенцией.
4. Управлению юстиции края (Виноградов) совместно с судами
общей юрисдикции в месячный срок принять безотлагательные меры по
исполнению судебных решений, провести ревизию исполнительного
производства по каждому дебитору. К сотрудникам, виновным в
волоките при исполнении судебных решений, принять меры. О
результатах доложить правительству края в августе 1998 года.
5. Главному управлению внутренних дел края (Сапрунов), главам
муниципальных образований края во исполнение Федерального закона
от 21 июля 1997 года "О судебных приставах" до внесения в
ведомственные приказы и инструкции его требований обязать
государственную инспекцию по безопасности дорожного движения,
регистрационные палаты, комитеты по земельным ресурсам, органы
архитектуры и градостроительства предоставлять в течение трех дней
бесплатную информацию по запросам судебных приставов.
6. Рекомендовать прокуратуре края (Шкребец), управлению
юстиции (Виноградов), главному управлению внутренних дел
(Сапрунов) регулярно заслушивать руководителей подразделений по
вопросу защиты интересов вкладчиков на оперативных совещаниях и
коллегиях. В последнюю пятницу каждого месяца проводить встречи с
обманутыми вкладчиками. За каждой финансовой компанией и банком
закрепить ответственных лиц и проинформировать население края.
7. Рекомендовать Главному управлению Центрального банка РФ по
Краснодарскому краю (Митягин) ужесточить контроль за деятельностью
коммерческих банков, регулярно информировать правительство края о
состоянии дел в этой сфере.
8. Рекомендовать краевому арбитражному суду (Журавский),
Главному управлению Центрального Банка РФ по Краснодарскому краю
(Митягин):
- решить вопрос об упорядочении выплаты заработной платы
конкурсным управляющим и членам ликвидационных комиссий;
- проанализировать работу конкурсных управляющих, разработать
методические рекомендации по контролю за деятельностью
ликвидационных комиссий и обеспечить их выполнение. О проделанной
работе проинформировать правительство края в августе 1998 года.
9. Главам муниципальных образований принять меры к
безусловному выполнению распоряжения главы администрации края от 8
июня 1998 года N 696-р "О проведении подготовительной работы по
частичной компенсации вкладов гражданам, приравненным к инвалидам
Великой Отечественной войны, а также инвалидам труда 1 группы и
инвалидам 1 группы, не относящимся к инвалидам Великой
Отечественной войны, и участникам Великой Отечественной войны", а
также активизировать работу, направленную на удовлетворение
требований вкладчиков финансовых компаний, не выполнивших своих
обязательств. Регулярно в средствах массовой информации
информировать население о результатах этой работы.
10. Управлению администрации края по работе с
правоохранительными органами (Дявочка) обеспечить строгий контроль
за деятельностью Краснодарского регионального
общественно-государственного компенсационного фонда по защите прав
инвесторов.
11. Рекомендовать прокуратуре края (Шкребец), управлению
юстиции (Виноградов), главному управлению внутренних дел края
(Сапрунов) через средства массовой информации регулярно
информировать население о работе по защите прав и интересов
вкладчиков, в июле 1998 года на телевидении провести круглый стол.
В своих структурах организовать прием граждан-вкладчиков,
установив дни приема.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на управление администрации края по работе с правоохранительными
органами (Дявочка).
13. Результаты выполнения настоящего постановления рассмотреть
на заседании правительства края в августе 1998 года.
14. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
Краснодарского края
Н.И.КОНДРАТЕНКО
Приложение
к постановлению главы
администрации Краснодарского края
от 22 июля 1998 г. N 411
ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ДЕЛ В ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЯХ
И БАНКАХ, НЕ ВЫПОЛНИВШИХ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПЕРЕД ВКЛАДЧИКАМИ
----T---------------T----------------T---------------------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Проблемы, ¦ Краткая информация о ¦
¦п/п¦ финансовых ¦ требующие ¦состоянии компаний и банков¦
¦ ¦ компаний и ¦ решения ¦ на 01.06.98 ¦
¦ ¦ банков ¦ ¦ ¦
+---+---------------+----------------+---------------------------+
¦ 1.¦"Русский Дом¦Пересмотреть ре-¦Признан банкротом. В отно-¦
¦ ¦Селенга" ¦шение Советского¦шении руководителей возбуж-¦
¦ ¦ ¦суда в отношении¦дено уголовное дело. Рас-¦
¦ ¦ ¦дома культуры¦следуется следственным уп-¦
¦ ¦ ¦КСК ¦равлением УВД г. Волгогра-¦
¦ ¦ ¦ ¦да. На территории края ра-¦
¦ ¦ ¦ ¦ботает представитель ликви-¦
¦ ¦ ¦ ¦дационной комиссии Бахирев¦
¦ ¦ ¦ ¦В.Г. ¦
+---+---------------+----------------+---------------------------+
¦ 2.¦"Русская недви-¦Исполнить реше-¦Признан банкротом. В отно-¦
¦ ¦жимость" ¦ние краевого су-¦шении руководителей возбуж-¦
¦ ¦ ¦да о взыскании¦дено уголовное дело. Рас-¦
¦ ¦ ¦долга с гр. Кур-¦следуется следственным уп-¦
¦ ¦ ¦зенковой ¦равлением УВД г. Волгогра-¦
¦ ¦ ¦ ¦да. Ликвидационная комиссия¦
¦ ¦ ¦ ¦работает в г. Волгограде. В¦
¦ ¦ ¦ ¦крае представительство¦
¦ ¦ ¦ ¦прекратило свою работу. ¦
+---+---------------+----------------+---------------------------+
¦ 3.¦"Хопер-Инвест" ¦Имущества компа-¦В отношении руководителей¦
¦ ¦ ¦нии в крае, ко-¦возбуждено уголовное дело.¦
¦ ¦ ¦торое можно ре-¦Расследуется Московским¦
¦ ¦ ¦ализовать, нет. ¦следственным управлением.¦
¦ ¦ ¦ ¦Арестованное имущество пе-¦
¦ ¦ ¦ ¦редано в Федеральный фонд¦
¦ ¦ ¦ ¦по защите прав вкладчиков. ¦
+---+---------------+----------------+---------------------------+
¦ 4.¦"Кубанская фи-¦Не исполнены су-¦Следствие по делу руководи-¦
¦ ¦нансовая компа-¦дебные решения,¦теля компании Скоробогацко-¦
¦ ¦ния" (отв. Бур-¦вынесенные в от-¦го закончено. Он арестован.¦
¦ ¦лаченко В.А.) ¦ношении должни-¦В настоящее время знакомит-¦
¦ ¦ ¦ков компании на¦ся с обвинением. ¦
¦ ¦ ¦сумму 880,3 тыс.¦Арестовано имущество на¦
¦ ¦ ¦руб. Ликвидаци-¦сумму 1,5 млн. руб. До при-¦
¦ ¦ ¦онной комиссией¦нятия решений судом переда-¦
¦ ¦ ¦поданы иски на¦но на хранение. ¦
¦ ¦ ¦дебиторов компа-¦ ¦
¦ ¦ ¦нии и удовлетво-¦ ¦
¦ ¦ ¦рены арбитражным¦ ¦
¦ ¦ ¦судом на 912,1¦ ¦
¦ ¦ ¦тыс. руб. Добро-¦ ¦
¦ ¦ ¦вольно возвраще-¦ ¦
¦ ¦ ¦но 31,8 тыс.¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. Необходимо¦ ¦
¦ ¦ ¦принять меры по¦ ¦
¦ ¦ ¦исполнению су-¦ ¦
¦ ¦ ¦дебных решений. ¦ ¦
+---+---------------+----------------+---------------------------+
¦ 5.¦"Националь" ¦Активизировать ¦Возбуждено уголовное дело в¦
¦ ¦(отв. Бурлачен-¦розыск Залозно-¦отношении руководителя За-¦
¦ ¦ко В.А.) ¦го. Сумма нане-¦лозного. Объявлен розыск. ¦
¦ ¦ ¦сенного ущерба¦Мистюков осужден на 1 год¦
¦ ¦ ¦вкладчикам - 2¦лишения свободы. ¦
¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ ¦
+---+---------------+----------------+---------------------------+
¦ 6.¦"Кубанская не-¦Сумма привлечен-¦Признана банкротом. За счет¦
¦ ¦движимость" ¦ных средств сос-¦реализации имущества и¦
¦ ¦(отв. Виногра-¦тавляет 2 млн.¦возврата денежных сумм с 20¦
¦ ¦дов А.Б.) ¦руб. Исполнить¦марта т.г. ликвидационная¦
¦ ¦ ¦решение судов¦комиссия приступила к возв-¦
¦ ¦ ¦общей юрисдикции¦рату денежных средств¦
¦ ¦ ¦в отношении¦вкладчикам. Имеется иму-¦
¦ ¦ ¦должников компа-¦щество (здание пл. 600 кв.¦
¦ ¦ ¦нии Шимаевой¦м., 10 гаражей, здание в г.¦
¦ ¦ ¦И.В. - 300 тыс.¦Сочи), которые готовятся к¦
¦ ¦ ¦руб., Назарова¦продаже. Ожидаемое поступ-¦
¦ ¦ ¦Г.Г. - 328 тыс.¦ление за счет продаж около¦
¦ ¦ ¦руб., Цой А.В. -¦2 млн. руб. ¦
¦ ¦ ¦965 тыс. руб.,¦ ¦
¦ ¦ ¦Арутюнян О.М. -¦ ¦
¦ ¦ ¦9,4 тыс. руб., в¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе ПКФ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Ветор ЛТД" -¦ ¦
¦ ¦ ¦19,9 тыс. руб.,¦ ¦
¦ ¦ ¦ТОО "Фактор" -¦ ¦
¦ ¦ ¦380 тыс. руб.¦ ¦
¦ ¦ ¦Исполнить реше-¦ ¦
¦ ¦ ¦ния краевого су-¦ ¦
¦ ¦ ¦да о возврате 23¦ ¦
¦ ¦ ¦земельных участ-¦ ¦
¦ ¦ ¦ков, а также ис-¦ ¦
¦ ¦ ¦полнение судеб-¦ ¦
¦ ¦ ¦ных решений. ¦ ¦
+---+---------------+----------------+---------------------------+
¦ 7.¦"Норма" (отв.¦Сумма привлечен-¦Вкладчики компании обрати-¦
¦ ¦Миляев В.А.) ¦ных средств 1,9¦лись в Советский суд г.¦
¦ ¦ ¦млн. руб. Непо-¦Краснодара, о чем было¦
¦ ¦ ¦гашенная задол-¦опубликовано в СМИ. Иму-¦
¦ ¦ ¦женность вексе-¦щество компании арестовано.¦
¦ ¦ ¦ледержателям 1,4¦После завершения судебного¦
¦ ¦ ¦млн. руб. Со-¦процесса имущество будет¦
¦ ¦ ¦ветскому суду г.¦продано и произведен расчет¦
¦ ¦ ¦Краснодара рас-¦с вкладчиками. ¦
¦ ¦ ¦смотреть вопрос¦ ¦
¦ ¦ ¦погашения долга¦ ¦
¦ ¦ ¦вкладчикам со-¦ ¦
¦ ¦ ¦размерно вкла-¦ ¦
¦ ¦ ¦дам, учитывая,¦ ¦
¦ ¦ ¦что вырученных¦ ¦
¦ ¦ ¦средств за счет¦ ¦
¦ ¦ ¦продажи магазина¦ ¦
¦ ¦ ¦для выплат не-¦ ¦
¦ ¦ ¦достаточно. ¦ ¦
+---+---------------+----------------+---------------------------+
¦ 8.¦"Инсар" (отв.¦Продать коттеджи¦Возбужденное уголовное дело¦
¦ ¦Малецкая Р.А.) ¦в п. Октябрьс-¦в отношении руководителя¦
¦ ¦ ¦ком. Нет покупа-¦фирмы Рожина прекращено в¦
¦ ¦ ¦телей, поскольку¦связи с его смертью. Дос-¦
¦ ¦ ¦отсутствует под-¦тигнуто соглашение между¦
¦ ¦ ¦вод электроэнер-¦ликвидационной комиссией КБ¦
¦ ¦ ¦гии, газа и те-¦"Ленекс", мэрией г. Красно-¦
¦ ¦ ¦лефонных сетей.¦дара и ликвидационной ко-¦
¦ ¦ ¦Привлеченных ¦миссией фирмы "Инсар" о¦
¦ ¦ ¦средств вкладчи-¦ликвидации задолженности¦
¦ ¦ ¦ков 25,5 млн.¦вкладчикам в размере 2,3¦
¦ ¦ ¦руб. Возмещено¦млн. руб. Готовится к про-¦
¦ ¦ ¦72 тыс. р. Долг¦даже имущество (жилые дома¦
¦ ¦ ¦перед вкладчика-¦по ул. Насыпной, 19, Кали-¦
¦ ¦ ¦ми 24,7 млн.¦нина, 293,) и 3-х комнатная¦
¦ ¦ ¦руб. ¦квартира. Ожидаемое поступ-¦
¦ ¦ ¦ ¦ление средств за счет про-¦
¦ ¦ ¦ ¦даж около 2 млн. руб. ¦
+---+---------------+----------------+---------------------------+
¦ 9.¦"Югжилстрой" ¦Активизировать ¦Возбуждено уголовное дело в¦
¦ ¦(отв. Бурлачен-¦работу по розыс-¦отношении руководителя ком-¦
¦ ¦ко В.А.) ¦ку обвиняемого.¦пании Датуношвили. Приоста-¦
¦ ¦ ¦Привлечено ¦новлено в связи с нерозыс-¦
¦ ¦ ¦средств 200 млн.¦ком обвиняемого. ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦
+---+---------------+----------------+---------------------------+
¦10.¦"Вио-Стацио" ¦Активизировать ¦Возбуждено уголовное дело в¦
¦ ¦(отв. Бурлачен-¦работу по розыс-¦отношении руководителя ком-¦
¦ ¦ко В.А.) ¦ку обвиняемого.¦пании Гринько. Приостанов-¦
¦ ¦ ¦Привлечено 1,9¦лено в связи с нерозыском¦
¦ ¦ ¦млн. руб. ¦обвиняемого. ¦
+---+---------------+----------------+---------------------------+
¦10.¦"Шатана" ¦Привлечено ¦Руководитель фирмы Денисов¦
¦ ¦ ¦средств вкладчи-¦осужден на 4,5 года лишения¦
¦ ¦ ¦ков 364 тыс.¦свободы. ¦
¦ ¦ ¦руб. Долг вклад-¦ ¦
¦ ¦ ¦чикам погашен в¦ ¦
¦ ¦ ¦ходе следствия в¦ ¦
¦ ¦ ¦сумме 326 тыс.¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦
+---+---------------+----------------+---------------------------+
¦11.¦"Кубанский инс-¦Привлечено ¦Возбуждено уголовное дело в¦
¦ ¦титут инвести-¦средств вкладчи-¦отношении руководителя ком-¦
¦ ¦ций" (отв. Бур-¦ков 155 тыс.¦пании Бзегежова. Приоста-¦
¦ ¦лаченко В.А.) ¦руб. Возмещено в¦новлено в связи с нерозыс-¦
¦ ¦ ¦ходе следствия¦ком обвиняемого. Розыскное¦
¦ ¦ ¦75 тыс. руб. Ак-¦дело передано в республику¦
¦ ¦ ¦тивизировать ра-¦Адыгея по месту жительства¦
¦ ¦ ¦боту по розыску¦разыскиваемого. ¦
¦ ¦ ¦обвиняемого. ¦ ¦
+---+---------------+----------------+---------------------------+
¦12.¦"ЛИС" (отв. Бу-¦Привлечено ¦Возбуждено уголовное дело в¦
¦ ¦рлаченко В.А.) ¦средств вкладчи-¦отношении руководителя ком-¦
¦ ¦ ¦ков 2 млн. руб.¦пании Шунова. Объявлен ро-¦
¦ ¦ ¦Возмещено в ходе¦зыск. ¦
¦ ¦ ¦следствия 213¦ ¦
¦ ¦ ¦тыс. руб. Акти-¦ ¦
¦ ¦ ¦визировать рабо-¦ ¦
¦ ¦ ¦ту по розыску¦ ¦
¦ ¦ ¦обвиняемого. ¦ ¦
+---+---------------+----------------+---------------------------+
¦13.¦"Бизнес парт-¦Активизировать ¦Возбуждено уголовное дело в¦
¦ ¦нер" (отв. Бур-¦работу по розыс-¦отношении руководителя ком-¦
¦ ¦лаченко В.А.) ¦ку обвиняемого.¦пании Гладкова. Объявлен¦
¦ ¦ ¦Привлечено 947¦розыск. ¦
¦ ¦ ¦тыс. руб. и 298¦ ¦
¦ ¦ ¦тыс. долларов¦ ¦
¦ ¦ ¦США. Возмещено в¦ ¦
¦ ¦ ¦ходе следствия¦ ¦
¦ ¦ ¦24 тыс. руб. и¦ ¦
¦ ¦ ¦275 тыс. долла-¦ ¦
¦ ¦ ¦ров США. ¦ ¦
+---+---------------+----------------+---------------------------+
¦14.¦"Сезон" (отв.¦Нанесенный ущерб¦Возбуждено уголовное дело в¦
¦ ¦Бурлаченко ¦вкладчикам 162¦отношении руководителя ком-¦
¦ ¦В.А.) ¦тыс. руб. и 165¦пании (Григорьев). В насто-¦
¦ ¦ ¦тыс. долларов¦ящее время рассматривается¦
¦ ¦ ¦США. ¦в суде. ¦
+---+---------------+----------------+---------------------------+
¦15.¦"Национальный ¦Активизировать ¦В отношении руководителей¦
¦ ¦финансовый" ¦работу по розыс-¦фирмы Нацкого, Ключенко¦
¦ ¦(отв. Бурлачен-¦ку обвиняемых.¦возбуждены уголовные дела.¦
¦ ¦ко В.А., Марты-¦Выработать меха-¦Объявлен розыск. До призна-¦
¦ ¦ненко В.И., Ма-¦низм возврата¦ния компании банкротом пре-¦
¦ ¦лецкая Р.А.) ¦танкеров ликви-¦тензии вкладчиков удовлет-¦
¦ ¦ ¦дационной комис-¦ворялись судами общей юрис-¦
¦ ¦ ¦сии компании.¦дикции. Образованную кон-¦
¦ ¦ ¦Сумма долга¦курсную массу ликвидацион-¦
¦ ¦ ¦вкладчикам 36¦ная комиссия в основном ис-¦
¦ ¦ ¦млн. руб. ¦пользовала на свое содержа-¦
¦ ¦ ¦ ¦ние. В результате из иму-¦
¦ ¦ ¦ ¦щества компании остались¦
¦ ¦ ¦ ¦два танкера, которые экс-¦
¦ ¦ ¦ ¦плуатируются кипрскими ком-¦
¦ ¦ ¦ ¦паниями. ¦
+---+---------------+----------------+---------------------------+
¦16.¦"Лаборатория ¦Привлечено ¦Возбуждено уголовное дело в¦
¦ ¦Био-Сервис" ¦средств вкладчи-¦отношении руководителей¦
¦ ¦(отв. Бурлачен-¦ков 208 тыс.¦компании Косинова, Зайцева.¦
¦ ¦ко В.А.) ¦руб. Возмещено¦Косинов арестован. У Зайце-¦
¦ ¦ ¦добровольно 91¦ва взята подписка о невыез-¦
¦ ¦ ¦тыс. руб. и в¦де. В настоящее время¦
¦ ¦ ¦ходе следствия¦следствие закончено, обви-¦
¦ ¦ ¦45 тыс. руб. ¦няемые знакомятся с матери-¦
¦ ¦ ¦Принять меры по¦алами дела. Арестовано иму-¦
¦ ¦ ¦реализации арес-¦щества на 60 тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦тованного имуще-¦ ¦
¦ ¦ ¦ства и погашения¦ ¦
¦ ¦ ¦долга вкладчи-¦ ¦
¦ ¦ ¦кам. ¦ ¦
+---+---------------+----------------+---------------------------+
¦17.¦"День" (отв.¦Привлечено ¦Возбуждено уголовное дело в¦
¦ ¦Бурлаченко ¦средств вкладчи-¦отношении руководителя ком-¦
¦ ¦В.А.) ¦ков 100 тыс.¦пании Карпова. Объявлена¦
¦ ¦ ¦руб. Принять ме-¦мера пресечения: подписка о¦
¦ ¦ ¦ры для розыска¦невыезде. Обвиняемый скрыл-¦
¦ ¦ ¦обвиняемого. ¦ся. Объявлен розыск. ¦
+---+---------------+----------------+---------------------------+
¦18.¦"Да" (отв. Бур-¦Привлечено 51¦Возбуждено уголовное дело в¦
¦ ¦лаченко В.А.) ¦тыс. руб. При-¦отношении руководителя ком-¦
¦ ¦ ¦нять меры для¦пании Волкова. Объявлен ро-¦
¦ ¦ ¦розыска обвиняе-¦зыск. ¦
¦ ¦ ¦мого. ¦ ¦
+---+---------------+----------------+---------------------------+
¦19.¦"Южный Дом" ¦Привлечено де-¦Возбуждено уголовное дело в¦
¦ ¦(отв. Бурлачен-¦нежных средств¦отношении руководителя ком-¦
¦ ¦ко В.А.) ¦граждан под¦пании Пашкова. В настоящее¦
¦ ¦ ¦строительство ¦время прекращено, ввиду от-¦
¦ ¦ ¦квартир 55 тыс.¦сутствия состава преступле-¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ния. ¦
+---+---------------+----------------+---------------------------+
¦20.¦"Арго" (отв.¦Привлечено ¦Возбуждено уголовное дело в¦
¦ ¦Бурлаченко ¦средств вкладчи-¦отношении руководителя ком-¦
¦ ¦В.А.) ¦ков 2,3 млн.¦пании Матасяна. Обвиняемый¦
¦ ¦ ¦руб. В ходе¦скрылся. Объявлен розыск. ¦
¦ ¦ ¦следствия возме-¦ ¦
¦ ¦ ¦щено 397 тыс.¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. Активизиро-¦ ¦
¦ ¦ ¦вать работу по¦ ¦
¦ ¦ ¦розыску. ¦ ¦
+---+---------------+----------------+---------------------------+
¦21.¦"Азово-Черно- ¦Рассмотреть ¦Возбуждено уголовное дело в¦
¦ ¦морская страхо-¦обоснованность ¦отношении руководителя ком-¦
¦ ¦вая компания" ¦прекращения уго-¦пании Роговец. Прокуратурой¦
¦ ¦(отв. Бурлачен-¦ловного дела.¦г. Новороссийска прекраще-¦
¦ ¦ко В.А.) ¦Сумма привлечен-¦но. ¦
¦ ¦ ¦ных денежных¦ ¦
¦ ¦ ¦средств выясня-¦ ¦
¦ ¦ ¦ется. ¦ ¦
+---+---------------+----------------+---------------------------+
¦22.¦"Лига-Сочи" ¦Привлечено 400¦Руководитель фирмы Горбачев¦
¦ ¦ ¦тыс. руб. Ущерб¦приговорен к 10 годам лише-¦
¦ ¦ ¦вкладчикам воз-¦ния свободы с конфискацией¦
¦ ¦ ¦мещен. ¦имущества. ¦
+---+---------------+----------------+---------------------------+
¦23.¦"Тоиди" ¦Привлечено де-¦В отношении руководителя¦
¦ ¦ ¦нежных средств¦компании Ищенко возбуждено¦
¦ ¦ ¦для приобретения¦уголовное дело. Уголовное¦
¦ ¦ ¦автомобилей на¦преследование прекращено.¦
¦ ¦ ¦сумму 650 тыс.¦Дело направлено для рассле-¦
¦ ¦ ¦руб. ¦дования в прокуратуру Мос-¦
¦ ¦ ¦ ¦ковской области, поскольку¦
¦ ¦ ¦ ¦денежные средства граждан¦
¦ ¦ ¦ ¦были переведены в фирму¦
¦ ¦ ¦ ¦"Властелина". ¦
+---+---------------+----------------+---------------------------+
¦24.¦"Рутек" ¦Привлечено ¦Уголовное дело прекращено¦
¦ ¦ ¦средств граждан¦по ст. 5 п. 2 УПК РСФСР¦
¦ ¦ ¦100 тыс. руб. ¦22.04.95 за отсутствием¦
¦ ¦ ¦ ¦состава преступления. ¦
+---+---------------+----------------+---------------------------+
¦25.¦"Теле-Кавказ" ¦Привлечены вау-¦В отношении руководителей¦
¦ ¦ ¦черы граждан на¦акционерного общества Чер-¦
¦ ¦ ¦сумму 229 тыс.¦нова, Парфамович расследо-¦
¦ ¦ ¦руб. Арестован-¦валось уголовное дело. Об-¦
¦ ¦ ¦ное имущество¦виняемые осуждены: Чернов -¦
¦ ¦ ¦компании было¦лишение свободы на 3 года,¦
¦ ¦ ¦продано, а выру-¦Парфамович - 1,5 года ус-¦
¦ ¦ ¦ченные денежные¦ловно. ¦
¦ ¦ ¦средства пошли¦ ¦
¦ ¦ ¦на погашение¦ ¦
¦ ¦ ¦долга по нало-¦ ¦
¦ ¦ ¦гам. ¦ ¦
+---+---------------+----------------+---------------------------+
¦26.¦"Залоговый ¦Привлечено ¦Было возбуждено 4 уголовных¦
¦ ¦(ипотечный) ¦средств вкладчи-¦дела в отношении сотрудни-¦
¦ ¦банк" (отв. Ку-¦ков 6 млн. руб.¦ков банка. Дела были прек-¦
¦ ¦ренкова М.Г.) ¦Ликвидационной ¦ращены ввиду отсутствия¦
¦ ¦ ¦комиссии подать¦состава преступления или¦
¦ ¦ ¦в суд исковые¦погашения долга. Банк приз-¦
¦ ¦ ¦заявления на де-¦нан банкротом. В настоящее¦
¦ ¦ ¦биторов банка. ¦время ликвидационная комис-¦
¦ ¦ ¦ ¦сия производит выплаты¦
¦ ¦ ¦ ¦вкладчикам из депонирован-¦
¦ ¦ ¦ ¦ного в ГУ ЦБ резервного¦
¦ ¦ ¦ ¦фонда, а также занимается¦
¦ ¦ ¦ ¦вопросами возврата деби-¦
¦ ¦ ¦ ¦торской задолженности. ¦
+---+---------------+----------------+---------------------------+
¦27.¦"Кубаньэлек- ¦Из рассмотренных¦Предъявлено обвинение быв-¦
¦ ¦тронбанк" (отв.¦44 исков, 41 ре-¦шему директору банка Кос-¦
¦ ¦Бурлаченко ¦шение арбитраж-¦тенко. Избрана мера пресе-¦
¦ ¦В.А.) ¦ного суда о¦чения: подписка о невыезде.¦
¦ ¦ ¦взыскании задол-¦Банк признан банкротом. В¦
¦ ¦ ¦женности с деби-¦настоящее время производит-¦
¦ ¦ ¦торов не испол-¦ся выплата средств вкладчи-¦
¦ ¦ ¦нено. Необходимо¦кам за счет резервного фон-¦
¦ ¦ ¦исполнить выне-¦да ЦБ РФ. ¦
¦ ¦ ¦сенные. Привле-¦ ¦
¦ ¦ ¦чено средств¦ ¦
¦ ¦ ¦вкладчиков 1,3¦ ¦
¦ ¦ ¦млн. руб. Возме-¦ ¦
¦ ¦ ¦щено 137,8 тыс.¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦
+---+---------------+----------------+---------------------------+
¦28.¦"Церта-банк" ¦Оказать содейс-¦Признан банкротом. Ликвида-¦
¦ ¦(отв. Лутцева¦твие в рассмот-¦ционная комиссия проводит¦
¦ ¦В.К.) ¦рении дел в от-¦работу по составлению про-¦
¦ ¦ ¦ношении должни-¦межуточного баланса. Прини-¦
¦ ¦ ¦ков банка. Рас-¦мает претензии кредиторов.¦
¦ ¦ ¦смотреть закон-¦Резервный фонд ЦБ РФ сос-¦
¦ ¦ ¦ность решения¦тавляет 11,8 млн. руб. Вы-¦
¦ ¦ ¦арбитражного су-¦дача денежных средств¦
¦ ¦ ¦да о возврате¦вкладчикам будет осущест-¦
¦ ¦ ¦500 тыс. руб.¦вляться в августе т.г. ¦
¦ ¦ ¦Кубанскому агро-¦ ¦
¦ ¦ ¦университету, в¦ ¦
¦ ¦ ¦период конкурс-¦ ¦
¦ ¦ ¦ного производс-¦ ¦
¦ ¦ ¦тва. Сумма прив-¦ ¦
¦ ¦ ¦леченных средств¦ ¦
¦ ¦ ¦граждан уточня-¦ ¦
¦ ¦ ¦ется. ¦ ¦
+---+---------------+----------------+---------------------------+
¦29.¦КБ "Югагроин-¦Привлечено ¦Признан банкротом. Резерв-¦
¦ ¦вест" (отв. Ви-¦средств граждан¦ный фонд ЦБ РФ использован¦
¦ ¦ноградов А.Б.) ¦на сумму 3,9¦на погашение долга вкладчи-¦
¦ ¦ ¦млн. руб. Возме-¦кам. В настоящее время кон-¦
¦ ¦ ¦щено 1,02 млн.¦курсное производство приос-¦
¦ ¦ ¦руб. Провести¦тановлено ввиду отсутствия¦
¦ ¦ ¦ревизию исполне-¦конкурсного управляющего. В¦
¦ ¦ ¦ния судебных ре-¦1997 году в ликвидационной¦
¦ ¦ ¦шений, а также¦комиссии имелось имущество¦
¦ ¦ ¦решить вопрос о¦(недостроенный комплекс¦
¦ ¦ ¦конкурсном про-¦детского сада в г. Геленд-¦
¦ ¦ ¦изводстве. Выяс-¦жике). Ликвидационной ко-¦
¦ ¦ ¦нить, каким об-¦миссией подано 56 исков,¦
¦ ¦ ¦разом и за какую¦которые судами были удов-¦
¦ ¦ ¦сумму был реали-¦летворены, на сумму 56 тыс.¦
¦ ¦ ¦зован детский¦руб. ¦
¦ ¦ ¦комплекс в г.¦ ¦
¦ ¦ ¦Геленджике и как¦ ¦
¦ ¦ ¦были использова-¦ ¦
¦ ¦ ¦ны вырученные¦ ¦
¦ ¦ ¦денежные средс-¦ ¦
¦ ¦ ¦тва. ¦ ¦
+---+---------------+----------------+---------------------------+
¦30.¦КБ "Юрак" (Ви-¦Привлечено 11,4¦Признан банкротом. Резерв-¦
¦ ¦ноградов А.Б.) ¦млн. руб. Пога-¦ный фонд ЦБ РФ и денежные¦
¦ ¦ ¦шена задолжен-¦средства, вырученные за¦
¦ ¦ ¦ность 730 вклад-¦счет продажи имущества¦
¦ ¦ ¦чикам на сумму¦должников, использованы на¦
¦ ¦ ¦2,9 млн. руб.¦погашение долга вкладчикам,¦
¦ ¦ ¦Необходимо про-¦при этом претензии были¦
¦ ¦ ¦вести ревизию¦удовлетворены лишь 730 из 7¦
¦ ¦ ¦исполнения су-¦тысяч вкладчиков. Ликвида-¦
¦ ¦ ¦дебных решений,¦ционной комиссией было по-¦
¦ ¦ ¦по ее результа-¦дано 276 исков на сумму 129¦
¦ ¦ ¦там принять меры¦678 тыс. руб. Реально возв-¦
¦ ¦ ¦в части ст. 109¦ращено 2908 тыс. руб. В¦
¦ ¦ ¦ПК РФ, а также¦отношении руководителя бан-¦
¦ ¦ ¦закончить реви-¦ка Байлова возбуждено уго-¦
¦ ¦ ¦зию финансово -¦ловное дело. Прекращено в¦
¦ ¦ ¦хозяйственной ¦связи с нерозыском обвиняе-¦
¦ ¦ ¦деятельности ¦мого. ¦
¦ ¦ ¦ликвидационной ¦ ¦
¦ ¦ ¦комиссии и по ее¦ ¦
¦ ¦ ¦результатам дать¦ ¦
¦ ¦ ¦правовую оценку.¦ ¦
¦ ¦ ¦Активизировать ¦ ¦
¦ ¦ ¦работу по розыс-¦ ¦
¦ ¦ ¦ку руководителя¦ ¦
¦ ¦ ¦банка Байлова ¦ ¦
+---+---------------+----------------+---------------------------+
¦31.¦КБ "Ленекс" ¦Привлечено ¦Возбуждено уголовное дело в¦
¦ ¦(Виноградов ¦средств граждан¦отношении руководителя бан-¦
¦ ¦А.Б.) ¦9,3 млн. руб.¦ка Синаева. Прекращено вви-¦
¦ ¦ ¦Погашено 2,4¦ду мирового соглашения меж-¦
¦ ¦ ¦млн. руб. Про-¦ду им и ликвидационной ко-¦
¦ ¦ ¦вести ревизию¦миссией. В результате лик-¦
¦ ¦ ¦исполнения су-¦видационная комиссия полу-¦
¦ ¦ ¦дебных решений,¦чит около 7 млн. руб. За¦
¦ ¦ ¦по ее результа-¦период работы подано 53 ис-¦
¦ ¦ ¦там принять меры¦ка на возврат дебиторской¦
¦ ¦ ¦в части ст. 109¦задолженности на сумму 83¦
¦ ¦ ¦ПК РФ ¦млн. руб. За весь период¦
¦ ¦ ¦ ¦работы комиссии на ее рас-¦
¦ ¦ ¦ ¦четный счет поступило де-¦
¦ ¦ ¦ ¦нежных средств 7,3 млн.¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
L---+---------------+----------------+----------------------------
Начальник управления
администрации края по работе
с правоохранительными органами
Ф.В.ДЯВОЧКА
|
